القبض على متهم بغسل 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات

في إطار الجهود الأمنية المكثفة لمكافحة الجرائم الاقتصادية والتصدي لأنشطة غسل الأموال التي تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني، تمكنت الأجهزة المختصة من ضبط أحد المتهمين بعد تورطه في غسل أموال تقدر بحوالي 100 مليون جنيه، والتي جمعها من أنشطة إجرامية غير مشروعة، على رأسها الاتجار في المواد المخدرة، حيث لجأ إلى استخدام عدة وسائل لإخفاء المصادر الحقيقية لتلك الأموال وإضفاء الشرعية عليها عبر استثمارات مختلفة ومتعددة.

وكشفت التحريات والتحقيقات الأولية أن المتهم استغل أرباحه غير المشروعة في شراء العقارا والأراضي الزراعية والسيارات، وتأسيس الشركات والمكاتب التجارية، بالإضافة إلى امتلاك مطاعم وكافتيريات، كما أقدم على إيداع مبالغ مالية ضخمة بشكل متكرر في البنوك نقدًا وبشيكات دون وجود علاقة واضحة أو مبرر قانوني، في محاولة منه لإخفاء المصدر الحقيقي لتلك الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.

وتبين أن المتهم مارس هذا النشاط الإجرامي لفترة طويلة محاولًا إخفاء صلته المباشرة بالأموال غير المشروعة من خلال استثمارها في مجالات متعددة، كما قام بإدارة بعض المشروعات بأسماء أشخاص آخرين لتجنب المساءلة القانونية، مما صعب تتبع مسارات الأموال في بداية الأمر.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهم بعد رصد تحركاته المالية المشبوهة، حيث اعترف خلال التحقيقات بقيامه بالاتجار غير المشروع في المواد المخدرة وتحقيقه أرباحًا طائلة، حاول غسلها عن طريق تأسيس مشاريع تجارية واستثمارية متنوعة، فضلاً عن إيداع جزء كبير من الأموال في الحسابات البنكية، في محاولة لإضفاء طابع قانوني عليها وإبعاد الشبهات.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، فيما قررت النيابة العامة مباشرة التحقيقات الموسعة في الواقعة لكشف جميع ملابساتها والجهات المتورطة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط وإدارة الممتلكات التي تم شراؤها بأموال غير مشروعة، في إطار تطبيق القوانين الرادعة لمكافحة جرائم غسل الأموال والاتجار غير المشروع.

نرشح للك:“خيط الجريمة” عندما يكشف الأمن ألغاز القضايا المعقدة